Visita del GAFI para analizar el blanqueo

Una comitiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegará esta semana al país y, aunque la visita estaba pautada antes de la aprobación y reglamentación del blanqueo, no se descarta que el tema sea analizado en los encuentros previstos con funcionarios del Gobierno. En la AFIP confían la norma obtenga el visto bueno del organismo internacional, cuyo fin es dictar regulaciones contra el lavado de dinero y para financiamiento del terrorismo. El blanqueo de 2009 había sido objetado por el GAFI, pero el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray enfatizó que la versión actual presenta avances sobre el previamente, y que "el proyecto sigue los lineamientos de exteriorización de capitales de la OCDE". Sin embargo, el GAFI podría cuestionar la falta de mecanismos claros para diferenciar y detectar los capitales no declarados provenientes de actividades ilícitas. Asimismo, se argumentaría que el nuevo proyecto no habría tenido en cuenta las últimas recomendaciones del GAFI a sus países miembros en este sentido. El próximo plenario del GAFI, que mantiene a la Argentina en la “lista gris”, está programado para el mes próximo en París.