Imputan a bancos y empresas por suba del dólar

La UIF derivo a la Justicia en lo Penal Económico una investigación sobre presunto lavado de activos. Los intervinientes serían el banco HSBC y la petrolera Shell, entre otras entidades financieras. También, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) imputó ante la Justicia Penal Económica a la petrolera Shell y a seis entidades bancarias por “atentar contra el orden económico al actual, en conjunto, para generar una drástica suba del dólar”. La operatoria denunciada consistiría en compraventa de dólares, realizada durante el mes de enero del presente año, a una cotización superior a la legal (8,70 vs 7,20) pesos. Por esta operatoria, el banco recibió $ 65.785.857,00, cuando el monto en base al valor del momento hubiese sido de $54.443.469,60. Según la UIF, “se trata de operaciones sospechosas, donde resulta más que evidente la connivencia para ejecutar una transacción fuera de los límites de la legitimidad, obteniendo un provecho económico y colaborando a la desvalorización de la moneda nacional”. (Informe de la Dra. Teresa Gómez, de Harteneck Quian Teresa Gomez & Asoc.)